Проверка денежных операций

«Обнуление» прошло, теперь можно смелее заглядывать в кошельки сограждан и компаний. С 10 января 2021 года вступают в силу поправки о контроле за денежными счетами компаний и людей.

Росфинмониторинг получает дополнительные полномочия по контролю за денежными переводами и сможет запрашивать объяснения по следующим операциям:

- операции по снятию-зачислению наличных денег на счёт компании на сумму свыше 600 000 рублей;

- банки представляют информацию о сделках с недвижимостью на сумму свыше 3 000 000 рублей;

- почтовые переводы на сумму больше 100 000 рублей;

При этом не будут контролироваться следующие операции:

По новому закону не будут контролироваться:

- переводы денег некредитными компаниями по поручению клиента;

- обмен банкнот разного достоинства;

- покупка ценных бумаг физическим лицом за наличные средства.

Алексей Полищук