Контроль над расходами граждан

Новый 2021 год начался с обнадёживающих новостей об усилении внимания государства за расходами граждан.

В статью 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», внесены дополнения и изменения, которые вступили в силу с 10 января 2020 года.

Под контроль попадают следующие операции:

- сделки с наличными денежными средствами в сумме 600 000 рублей или больше в виде зачислений или снятий со счёта в банке, покупки или продажи валюты на эту сумму, покупки ценных бумаг, внесение такой суммы в уставный капитал юридического лица;

- покупка недвижимого имущества, если стоимость равна или превышает 3 000 000 рублей.

- почтовые переводы денег на сумму в размере 100 000 рублей и более, а также снятие средств со счёта мобильного оператора на такую сумму.

Учитывая обесценивание рубля, сумма в сто тысяч рублей уже не выглядит такой крупной, как считают разработчики закона.

Алексей Полищук