Росфинмониторинг, загадочная контора, которая бдит, чтоб ни  один рубль не проскочил мимо налоговой службы, (умудряясь при этом не замечать миллиарды долларов, что выводят в оффшоры), сообщает, что не будет проверять по закону об «отмывании» денег вклад свыше миллиона рублей физических лиц в уставный капитал, а также снятие наличных на тот же миллион и выше по чеку нерезидента.

В то же время под контроль финансового мониторинга попадают сделки по перечислению и снятию денег со счёта ювелиров и компаний, занятых в ювелирном бизнесе, а также покупка или продажа физическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом слитков драгоценных металлов. Банки обязаны сообщать в мониторинг о таких сделках, а покупателям, очевидно приготовится объяснить, откуда у них деньги на покупку золота в промышленных масштабах.

Алексей Полищук