Центробанк озвучил критерии, по которым банки должны отслеживать и блокировать денежные переводы за границу от физических лиц.

Критерии следующие:

- переводы проводят через банковские отделения, расположенных в крупных торговых местах или рядом с ними, где часто не используют контрольно-кассовую технику;

- деньги переводят одни и те же физические лица ("серийные отправители") несколько раз в день с минимальным интервалом между этими операциями;

- суммы переводов превышают те, которые физические лица обычно переводят в личных целях;

- в основном отправитель переводит деньги нескольким получателям в одни и те же населённые пункты.

Любопытно, что Центральный банк ни слова не говорит о финансировании террористов.

Нет, Центробанк прямо и открыто говорит, что переводы физических лиц не позволяют взимать государству свою долю с внешнеторговых контрактов.

Посему будьте осторожны, пересылая отдыхающим родным в Таиланд или Вьетнам деньги в сумме, большей тысячи рублей из торгового центра.

Алексей Полищук